江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

原标题:江阴恒润重工有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码:证券简称:恒润证券公告编号。2019-056

江阴恒润重工有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、董事会会议

江阴恒润重工有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年10月29日在公司会议室现场召开。会议通知于2019年10月23日以书面和电子邮件形式发送。有5名董事出席了会议,实际上有5名董事出席了会议。会议由公司董事长程立新先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》,具有法律效力。

二。审阅

1的董事会议。《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决权的审查和批准:5票赞成,0票反对,0票弃权

详见上海证券交易所网站()披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2019年第三季度报告》

2。《关于公司参与投资股权投资基金的议案》

表决权的审查和批准:5票赞成,0票反对,0票弃权

见《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司参与投资股权投资基金的公告》(公告编号。2019-058)在上海证券交易所网站()上披露

特此宣布

江阴恒润重工有限公司

董事会

2019年10月30日

(责任编辑:DF372)

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