北京东方园林环境股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

原标题:北京东方园林环境有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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证券代码:股票简称:东方园林公告编号。2019-125

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2019年10月22日通过电子邮件和短信发送。会议于2019年10月28日在北京市朝阳区酒仙桥北路10号院104号楼吴彤南会议室举行。应由9名董事出席会议,9名实际董事出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由公司董事穆英杰女士主持,审议通过了以下议案:

1。《关于选举慕英杰女士为公司第七届董事会董事长的议案》被考虑并通过;

选举穆英杰女士为公司第七届董事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票、9票赞成、0票反对、0票弃权

穆英杰女士简历见附件。

2。《关于选举赵冬先生为公司第七届董事会副董事长的议案》被考虑和批准;

选举赵东先生为公司第七届董事会副主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对、0票弃权

赵东先生简历见附件。

3。审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》;

经董事会提名,董事会各专门委员会成员选举如下。董事会各专门委员会的任期与现任董事会相同:

审计委员会:主席:孙延平,成员:赵东、胡姬花、刘明、程洪翔;

提名委员会:主席:刘利基,成员:穆英杰、孙延平;

薪酬与考核委员会:主席:胡姬花,成员:刘伟杰、孙延平。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对、0票弃权

4。逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

1。任命刘伟杰先生为公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止;

投票结果:9票、9票赞成、0票反对、0票弃权

2。程洪翔女士被任命为本公司副总裁兼财务经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对、0票弃权

3。谢萧中先生被任命为本公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本次董事会任期届满。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对、0票弃权

4.任命莹嘉女士为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:9票,9票赞成,0票反对,0票弃权

5。任命陈颖女士为公司副总裁兼董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至董事会任期届满止;

投票结果:9票,9票赞成,0票反对,0票弃权

6。冯军先生被任命为本公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至董事会任期届满。

投票结果:9票,9票赞成,0票反对,0票弃权

7。郭朝军先生被任命为本公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本次董事会任期届满。

投票结果:9票,9票赞成,0票反对,0票弃权

董事会中兼任公司高级管理人员的董事总数为3人,不超过公司董事总数的一半。

根据《公司章程》规定,董事长或总裁为公司法定代表人,公司法定代表人变更为刘伟杰先生。公司将按照有关规定办理工商变更登记手续。

以上高级管理人员简历及董事会秘书联系方式见附件。

公司独立董事对上述高级管理人员的任命发表了独立意见。详情请参考公司指定的信息披露网站聚超信息网()。

五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》;

任命杨洁女士为公司审计部门负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至董事会任期届满。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对、0票弃权

杨洁女士简历见附件。

6。通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会计划重新任命夏克勤女士为证券代表,协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为,夏克勤女士具备担任证券代表所需的专业知识,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票中小板上市规则》等相关法律法规的要求。其任期自本届董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对、0票弃权

请参阅附件中shakeqin女士的简历。

我在此宣布。

北京东方花园环境有限公司

董事会

1999年10月28日

附件:

一、董事长、副董事长、高级管理层、审计部门负责人、证券事务代表简历

穆英杰(Mu yingjie):中国国籍,无海外永久居留权,女,中国共产党党员,生于1972年12月,1997年毕业于中国人民大学,硕士学位,高级经济师。他先后在中国科学院电子研究所、北京郭超国有资产运营有限公司和北京市朝阳区国有资产监督管理委员会任职。自2009年起,他一直担任北京市朝阳区国有资本管理中心副书记、副总经理、党支部书记和总经理。现任北京市朝阳区国有资本管理中心党支部书记兼总经理,公司董事长。

穆英杰女士不持有公司股份,与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有关系。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司董事的情形。它没有被列入在国家法院违背诺言的人的名单。

赵东:中国国籍,无海外永久居留权,男,1970年1月出生,工商管理硕士学位,毕业于中国矿业大学,主修工商管理、经济学家和注册资产评估师。他曾任山东新汶矿业公司基金会办公室经理,2000年加入东方花园,担任公司青岛分公司和北京分公司总经理,以及公司副总裁、董事长、总裁和监事会副主席。他目前是公司的副主席。

赵东先生持有本公司7281881股股份,与第七届董事会其他董事、监事和第七届监事会高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司董事的情形。它没有被列入在国家法院违背诺言的人的名单。

刘伟杰:中国国籍,无海外永久居留权,男,党员,1978年1月出生,清华大学工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司投资银行经理;中国再生资源开发有限公司投资董事兼董事会秘书;中国资源循环利用发展有限公司副总经理;大连可再生资源交易有限公司总经理;陕西秦岭水泥(集团)有限公司董事兼总经理。他于2016年加入东方花园,并担任公司环保集团总裁、董事及联席总裁。他目前是该公司的董事兼总裁。

刘伟杰先生持有公司41万股,与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司高级经理的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

程洪翔:中国国籍,无海外永久居留权,女,1971年6月出生,中国人民大学法学学士和管理学硕士,注册会计师和高级会计师。他曾任北京中关村电子城建设有限公司财务总监兼副总经理,2019年8月加入东方花园,现任公司董事、副总裁兼财务总监。

程洪翔女士不持有公司股份,与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司高级经理的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

谢萧中:中国籍,无海外永久居留权,男,汉族,1970年1月出生,先后在南开大学Xi航空学院学习,工商管理硕士,一级注册建筑师,高级工程师。曾任中国建筑装饰工程公司(沈阳)副总经理和沈阳航韵装饰工程公司(一级装饰企业)总经理。2008年7月加入东方花园,担任副总经理、地区总裁、工程中心总裁、公司副总裁、监事会主席、环保集团总裁。他目前是公司的副总裁。

谢萧中先生持有公司650,063股,与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司高级经理的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

莹嘉:中国籍,无海外永久居留权,女,汉族,1974年6月出生,毕业于俄罗斯哈巴罗夫斯克师范大学、德克萨斯大学惠灵顿分校和北京科技大学EMBA。1996年至2003年,她担任辽宁欧亚集团销售总经理。2003年至2011年,担任迅达(中国)电梯有限公司东北区销售总经理,2011年加入东方花园,曾担任营销高级总经理、发展中心6总裁、康路集团总裁、公司副总裁。他目前是公司的副总裁。

莹嘉女士持有公司204,938股,与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关系。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司高级经理的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

陈颖:中国国籍,无海外永久居留权,女,汉族,1977年出生,中国政法大学经济法硕士。他先后从事教师和律师职业。自2007年5月以来,他一直在中信建投证券研究所担任分析师。他于2014年9月加入东方花园,担任战略投资部总经理、证券发展部总经理、风控法律部总经理、公司董事会秘书兼副总裁。目前,他是公司的董事、副总裁和董事会秘书。

陈颖女士不持有公司任何股份,与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司高级经理的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

冯军:中国国籍,无海外永久居留权,男,1974年12月出生,学士学位,毕业于中国矿业大学,注册一级建造师。他在北京市政工程局工作,2000年3月加入东方花园。他先后担任项目经理、生产副经理、事业部总裁和鲁文集团总裁。他目前是公司的副总裁。

冯军先生持有公司50,063股,与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司高级经理的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

郭朝军:中国国籍,无海外永久居留权,男,共产党员,1973年10月出生,学士学位。长期从事石油、化工、煤化工、环保行业。先后担任中国石油天然气集团公司吐哈油田公司、玉门油田公司技术员、作业工程师、技术总监,大唐国际辽宁阜新煤炭天然气有限公司助理总监、工程部长、副总工程师,2016年加入东方花园,担任研究所所长、事业部总裁。目前,他是公司副总裁兼环境保护集团研究院院长。

郭朝军先生不持有公司股份,与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有关系。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司高级经理的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

杨洁:中国籍,无海外永久居留权,女,1979年10月出生,学士学位,注册会计师,一级建筑工程师(水利水电)。曾任华硕电脑(苏州)有限公司工业工程师、北京中坤会计师事务所审计经理、瑞华会计师事务所审计经理。他目前是公司控制部门的高级审计员。

杨洁女士不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、第七届董事会董事、第七届监事会监事及高级管理人员无关联。未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚,符合《公司法》及其他相关法律法规要求的资格条件。它没有被列入在国家法院违背诺言的人的名单。

夏克勤:中国国籍,无海外永久居留权,女,1988年4月出生,硕士学位。自2013年2月起,在本公司证券发展部工作,取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。他目前是公司的证券代表。

夏克勤女士不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、第七届董事会董事、第七届监事会监事及高级管理人员无关联。未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚,符合《公司法》及其他相关法律法规要求的资格条件。它没有被列入在国家法院违背诺言的人的名单。

2。董事会秘书联系方式

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路10号医院信息产业园区电子城104栋

电话。010-

传真:010-

电子邮件:

(责任编辑:DF522)

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