中国银行无锡分行违法罚60万 信用卡资金被套现挪用-银行频道-和讯网

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中国经济网北京10月16日,银监会网站公布了行政处罚信息披露表(信银保险监督管理(2019)11号,12号),表明中国银行股份有限公司无锡市分行(简称“中国银行无锡市分行”)非法设定绩效考核指标,将信用卡资金套现用于企业生产经营和归还其他银行贷款。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的第46条第5款,中国银行保险监督管理委员会无锡监管分行对该银行处以60万元罚款。

此外,戴飞还对中国银行无锡分行信用卡资金用于企业生产和经营以及归还其他贷款的非法活动负有管理责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的第40条第2款,中国银行保险监督管理局无锡监管分行对此提出警告。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:有下列情形之一的,可以责令银行业金融机构成立,国务院银行业监督管理机构责令改正,处二十万元以上五十万元以下的罚款。元;情况特别严重或逾期。不予纠正的,可以责令其停业整顿或者吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(1)未经资格审查任命董事和高级管理人员;

(2)拒绝或阻碍异地监督或现场检查;

(3)提供虚假或掩盖重要事实的文件,报告以及其他文件或材料;

(4)没有按照规定披露信息;

(5)严重违反审慎的操作规则;

(6)拒绝执行本法第37条规定的措施。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第48条:银行金融机构违反法律,行政法规和国家银行监督管理的有关规定的,银行管理机构应当依照本法第四十四条至第四十七条的规定执行。除了规定的罚款外,还可以区分不同情况并采取以下措施:

(1)责令银行金融机构对直接负责的董事,高级管理人员和其他直接负责的人员处以纪律处分;

(二)银行金融机构的行为不构成犯罪的,对董事,高级管理人员和其他直接责任人员给予直接警告,并处以五万元以上五万元以下的罚款。处以五十万元以上的罚款;

(3)取消直接负责的董事和高级管理人员的终身任职资格,并禁止直接负责的董事,高级管理人员和其他直接责任人员在一定时间内工作直到生命的尽头。

以下是原始内容:

(编辑:何一华HN110)

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